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課程背景

2023 年，最高人民法院和市場監管總局先后加入常態化聯合打擊涉稅違法犯罪工作機制，機制成員單位由六部門拓展至八部門，形成了從行政執法到刑事司法全鏈條、一體化打擊涉稅違法犯罪的工作新格局。隨著稅務稽查回歸主線職能，稅收收入作為核心工作，必然帶來稽查選案戶數、查補入庫額度的量級變化。更多的稅企雙方隔空博奕產生，一邊是稅務機關的大數據采集擴圍，智能化稅務精準選案。一邊是對納稅人遵從度的不斷提高。多重挑戰并行，企業風險逐漸聚積，預警、評估、疲于應付，稅企攻防步步為營。財稅人員應從哪些方面提前布局做好預案？如何在與稅務機關工作人員溝通時建立職業自信、把握政策核心、強化稅企溝通策略。攜手稅務實務專家，幫助企業了解最新稅收監管趨勢，直擊稅務管理核心點，從多環節剖析稅企應對邏輯，化被動為主動最大限度地減少對企業造成的損害，嚴防稅務危機演化為重大的稅務事件。

課程收益

爭議化解 ：精準把握政策“邊界”，有效化解稅企爭議問題

有效預防 ：以案說法，規避涉稅違法陷阱，提取經驗教訓

沉著應對 ：建立職業自信，準確把握稅企溝通的原則與要點

形勢洞察 ：剖析 N 大焦點問題，盤點最新稅務爭議趨勢與動向

培訓對象

財務總監、稅務總監

財務主管、稅務主管

財務經理、稅務經理

財務專員、稅務專員

培訓對象

一、新公司下法稅協同視角典型業務稅務風險診斷與應對

1. “新公司+老公司”五年實繳規則解析與實務運用

2. 五年認繳制下企業借款利息稅前扣除合理性與政策要點運用

3. 減資行為個所得稅和企業所得稅實案解析與實務運用

4. 不公允增資行為公司法與稅法的協同風控

5. 債轉股的公司法規則與稅務實操風控方向

6. 非貨幣資產出資公司法與稅法協同風控

7. 承兌匯票出資行為公司法與稅法協同風控

8. 抽逃出資行為公司法與稅法協同風控

9. 籌建期開辦費的稅務風控核心要點解析

二、稽查核心程序要素識別與實案透視爭議化解策略

1. 稽查選案分類梳理暨稽查危機公關風險診斷及爭議化解

2. 稽查溝通話術運用暨有效溝通進行爭議化解

3. 稽查前置程序運用暨自查環節的“三個關鍵點”充分運用

4. 浙江某地產公司稽查案把握稽查底線與偷稅行為風險診斷及爭議化解

5. 廣西某地產偷稅案厘清“追征期認定+滯納金上限+訴訟證據規則”風險診斷核心點

6. “連偷 11 年稽查案”明晰偷稅五年不罰核心原則實務運用

三、稽查實案透視虛開發票稅務風險診斷與爭議化解策略

1. 虛開發票之財務人員風險診斷要點與爭議化解策略

1）策略一：“尹會計案”把握虛開刑法直接責任人員及主觀故意認定

2）策略二：“張永軍案”辨析掛靠無罪無罰的實務核心點

3）策略三：“周正毅案”透視循環開票下三流一致實戰關鍵作用

4）策略四：“最高檢公安部刑事立案新標準”把控虛開定罪底線

2. 虛開發票之企業減損核心風險診斷與爭議化解策略

1）專票虛開應對策略：某紡織品公司虛開案完整掌握善意認定核心要點

2）普通虛開應對策略：某運輸企業接受虛開后無稅無罰無罪案例分析

3. 某貿易公司異常憑證行政訴訟案例暨異常憑證稅務風險診斷與爭議化解策略

4. 暫估入庫稽查案例暨“跨期票據+無票支出”稅務風險診斷與爭議化解策略

5. 差額開票典型業務稅務風險診斷與爭議化解策略。

6. 違約金、賠償款典型業務稅務風險診斷與爭議化解策略。

7. 法拍行為無票業務稅務風險診斷與爭議化解策略。

四、關聯方交易稅務風險診斷與爭議化解策略

1. 關聯方認定公司法與稅法差異把控風險診斷方向

2. 稽查實案把控關聯方交易價格明顯偏低風險診斷與爭議化解策略

3. 關聯方提取管理費實案解析風險診斷關鍵點

4. 關聯方人員混用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

5. 關聯方有償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

6. 關聯方無償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

7. 關聯方共同費用分攤行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

8. 關聯方房產無租使用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略

9. 關聯方債權損失稅前扣除涉稅風險診斷及爭議化解策略

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