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課程介紹

近幾年來，內審界發生了翻天履地的變化，內審部門越來越受到企業所有者及利益相關者的高度重視，具有評價與咨詢功能的內審職業給企業管理帶來質的提升，在監督與查錯防弊起到不可或缺的作用。

但由于內審職業進入中國時間比較短，造成從員人員素質參差不齊，技能欠缺，經驗不足，對企業發生或即將發生的損失不能及時預警，給企業造成極大的損失。根據ACFE注冊舞弊審核師協會數據統計，職務舞弊額占企業營業額的5%左右。從實務中發現：企業發生損失最多的是采購、工程、財務和銷售等環節，特別是采購舞弊，讓企業傷痕累累，直接侵蝕企業純利潤。

鑒于業界存在的普遍問題，為提升廣大內審同仁業務水平，增強采購舞弊調查實戰能力，更好地防患企業在運營過程中出現的風險，以查錯防弊，降本增效，增加企業利潤。特舉辦本期《企業內部審計實戰技巧提升和內審實務操作流程暨實用案例分析》。

課程對象

企業審計部、財務部、內部控制部等主管人員；企業老板、高層領導、擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人；內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工等；

課程大綱

第一講、企業內部審計實務操作流程暨案例分析

1、內部審計重要性及概念剖析

2?內部審計實際階段及理念分享

3?內審常用7種技術與8個方法

4?確定審計對象6大原則與18項風險

5?審計程序設計格式和4大因素

6?如何設計精準的審計方案及審計步驟

7?梁氏七步法及108個審計實戰技巧

8?審計證據查找路徑圖及案例精講

第二講 九大業務循環中的內審實務

一、財務報表中的內審實戰技巧

1、 存貨的審計要點

◇ 案例分析：某公司存貨串通舞弊案例

2、 固定資產的審計要點

◇ 案例分析：某公司固定資產審計案例

-3、費用的審計要點

◇ 案例分析：某公司費用審計案例

-4、其他事項的審計要點

二、人力資源中的內審實戰技巧

1、 招聘的審計要點

◇ 案例分析：某公司招聘舞弊案例

2、培訓的審計要點

3、任免的審計要點

4、離職與調動的審計要點

5、薪酬與激勵的審計要點

6、員工勝任能力的審計要點

7、 人才梯隊建設的審計要點

8、其他事項的審計要點

三、研發過程中的內審實戰技巧

1、 產品開發的審計要點

2、 項目管理的審計要點

◇ 案例分析：某公司研發管理案例

3、 實驗室與設備管理的審計要點

◇ 案例分析：某公司研發設備案例

-4、法律法規管理的審計要點

5、 其他事項的審計要點

四 生產過程中的內審實戰技巧

1、生產計劃的審計要點

2、廠房及設備工藝管理的審計要點

3、人員管理的審計要點

◇ 案例分析：車間人員管理案例

4、材料管理的審計要點

5、能源管理的審計要點

6、安全與環境管理的審計要點

7、維修及保養管理的審計要點

◇ 案例分析：車間維修保養案例

8、質量的審計要點

9、其他事項的審計要點

五、物流與倉儲中的內審實戰技巧

1、物流費用的審計要點

◇ 案例分析：物流費用審計案例

2、物流里程的審計要點

◇ 案例分析：物流里程審計案例

3、倉儲的審計要點

◇ 案例分析：倉儲審計案例

4、供應商及合同的審計要點

5、其他事項的審計要點

六、營銷環節中的內審實戰技巧

1、產品開發的審計要點

2、市場調研的審計要點

◇ 案例分析：市場調研審計案例

3、宣傳與廣告的審計要點

◇ 案例分析：廣告審計案例

4、定價與折扣的審計要點

5、銷售管理的審計要點

6、績效與監控的審計要點

7、經銷商管理的審計要點

8、訂單處理的審計要點

9、保修及售后的審計要點

10其他事項的審計要點

七、信息系統中的內審實戰技巧

1、信息系統審計如何起步

2、信息系統的審計要點

◇ 案例分析：某企業信息系統審計案例

八、投融資環節中的內審實戰技巧

1、融資的審計要點

2、投資決策的審計要點

◇ 案例分析：投資決策審計案例

3、投資項目設計的審計要點

4、投資項目資金來源的審計要點

5、投資項目招投標的審計要點

◇ 案例分析：項目招投標審計案例

6、投資項目合同的審計要點

7、投資項目建設的審計要點

8、投資造價的審計要點

9、投資工程決算與驗收的審計要點

10、其他事項的審計要點

第三講：采購業務循環中審計實務與舞弊防控

1?采購審計策略與審計路徑

2?采購審計操作流程分析與步驟

3?招投標流程42個風險講解

4?招標舞弊的22種方式與案例

5?采購過程常見漏洞及缺陷15項

6?采購最佳實務操作分享20項

7?采購招投標常用法律依據選講

結束前：互動交流與問題解答

梁老師

梁老師：暢銷書《增值》系列審計書藉作者，中國某著名審計咨詢集團戰略顧問，華審增值（香港）研究院院長，國際某大型外企審計總監，28年財審類實戰工作經驗。擁有國際注冊內部審計師 （CIA）、國際注冊風險管理師 （CRMA）、國際注冊策劃師（WBSA）、 美國注冊舞弊審核師 （CFE）等證書。專注于內部審計探索與實踐、致力于提供內審一體化解決系統。主要研究方向：內部審計、風險管理、舞弊調查、公司管控及治理、家族企業管理及財富傳承等。中國會計視野網專欄作者，國內多家報刊雜志發表多篇文章。

主要作品包括：《增值：集團公司內部審計實務與技巧》，《增值：內部審計實戰經典案例》，《增值：內部審計且行且思》，《增值》（2008版）博客書等。

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