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【課程背景】

當(dāng)前，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，在國(guó)家對(duì)市場(chǎng)主體的管理越來(lái)越規(guī)范的新常態(tài)下，企業(yè)及老板面臨的財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越多。

企業(yè)的財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)是財(cái)務(wù)人員帶來(lái)的嗎？

企業(yè)的財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)僅靠財(cái)務(wù)人員就能化解嗎？

企業(yè)的稅收籌劃僅靠財(cái)務(wù)人員能夠完成嗎？

稅收是針對(duì)交易行為征稅，合同一簽訂，民商事行為一發(fā)生，企業(yè)的稅收義務(wù)就法定了。企業(yè)的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與稅務(wù)籌劃不僅與財(cái)務(wù)人員有關(guān)，也與企業(yè)的非財(cái)人員有關(guān)。

要做好稅收籌劃工作，防范化解財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，都必須增強(qiáng)非財(cái)人員的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升非財(cái)人員的財(cái)稅知識(shí)。但是非財(cái)人員缺乏財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與財(cái)稅知識(shí)是當(dāng)前許多企業(yè)的難點(diǎn)、痛點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

如準(zhǔn)確把握當(dāng)前的財(cái)稅法律形勢(shì)，增強(qiáng)非財(cái)人員的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升非財(cái)人員的財(cái)稅知識(shí)？企業(yè)家面臨的一項(xiàng)非常緊迫任務(wù)，也是本課程的內(nèi)容與價(jià)值所在。

本課程對(duì)國(guó)家財(cái)稅法律政策講解深入淺出，對(duì)執(zhí)法口徑的把握非常精準(zhǔn)，稅收籌劃與防范化解風(fēng)險(xiǎn)的方案能夠落地執(zhí)行，而且實(shí)用性強(qiáng)，能夠真正幫助企業(yè)破解難點(diǎn)、解除痛點(diǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)。

【課程收益】

把握當(dāng)前企業(yè)面臨的財(cái)稅及法律形勢(shì)

增強(qiáng)非財(cái)人員的財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

提升非財(cái)人員的財(cái)稅法律知識(shí)

助力企業(yè)做好稅收籌劃

幫助企業(yè)整體化解財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)

【課程特色】

針對(duì)企業(yè)的難點(diǎn)、痛點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等進(jìn)行講解，從分析問(wèn)題入手，通過(guò)故事啟發(fā)、案例示范，深入淺出，效果很好。

【課程對(duì)象】

企業(yè)老板、董監(jiān)高人員、行政管理人員、采購(gòu)銷售人員、財(cái)務(wù)人員

【課程大綱】

一、企業(yè)的財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)是如何產(chǎn)生的？

1、企業(yè)的納稅義務(wù)是如何產(chǎn)生的？

2、企業(yè)的納稅義務(wù)的產(chǎn)生與哪些人有關(guān)系？

3、采購(gòu)、銷售、行政、財(cái)管等各個(gè)關(guān)節(jié)會(huì)產(chǎn)生哪些財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)？

二、與發(fā)票相關(guān)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)有哪些？

1、什么是發(fā)票？

2、哪些行為必須取得發(fā)票，哪些行為可以白條入賬扣稅？

3、什么是虛開(kāi)發(fā)票？

4、“四流一致”是判斷發(fā)票是否虛開(kāi)的標(biāo)準(zhǔn)嗎？

5、如何防范虛開(kāi)發(fā)票？

三、與合同相關(guān)的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)有哪些？

1、合同與稅收有關(guān)系嗎？

2、合同涉及的印花稅問(wèn)題如何處理？

3、合同涉及的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是怎么確定？

4、合同涉及的價(jià)款如何防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

5、合同涉及發(fā)票交付條款如何簽訂？

四、與企業(yè)資金相關(guān)的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)。

1、挪用與侵占企業(yè)資金有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)？

2、挪用與侵占企業(yè)資金有什么刑事風(fēng)險(xiǎn)？

3、如何防范化解挪用與侵占企業(yè)資金的稅收及刑事風(fēng)險(xiǎn)？

五、如何處理居間費(fèi)、商業(yè)回扣等問(wèn)題？

1、居間費(fèi)、商業(yè)回扣、商業(yè)賄賂、市場(chǎng)推廣費(fèi)的區(qū)別？

2、居間費(fèi)、商業(yè)回扣、商業(yè)賄賂、市場(chǎng)推廣費(fèi)的會(huì)計(jì)與稅收處理方式。

3、如何防范化解過(guò)去不正確處理的問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)？

六、如何解決要發(fā)票進(jìn)公賬，不要發(fā)票進(jìn)私賬的問(wèn)題？

1、公款入私卡問(wèn)題產(chǎn)生的原因是什么？

2、公款入私卡問(wèn)題的表現(xiàn)形式有哪些？

3、公款入私卡的法律風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重嗎？

4、公款入私卡的涉稅風(fēng)險(xiǎn)的能化解嗎？

七、如何解決應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬的問(wèn)題？

1、應(yīng)收賬款長(zhǎng)期掛賬的原因？

2、稅務(wù)風(fēng)控如何根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付款預(yù)警稅收問(wèn)題？

3、如何防止和解決往來(lái)賬異常的問(wèn)題？

八、如何解決存貨賬實(shí)不符的問(wèn)題？

1、存貨賬實(shí)不符的原因是什么？

2、存貨賬實(shí)不符的表現(xiàn)形式有哪些？

3、存貨賬實(shí)不符有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)？

4、如何解決過(guò)去存貨賬實(shí)不符的歷史問(wèn)題？

5、未來(lái)如何防止產(chǎn)生存貨賬實(shí)不符的問(wèn)題？

九、如何解決未按規(guī)定繳納社保的問(wèn)題？

1、社保繳納的政策標(biāo)準(zhǔn)是什么？

2、“社保入稅”對(duì)未按規(guī)定繳納社保如何處理？

3、如何依法合理降低社保？

十、如何科學(xué)設(shè)計(jì)股權(quán)？

1、股權(quán)設(shè)計(jì)混亂會(huì)產(chǎn)生什么樣的后果？

2、如何設(shè)計(jì)稅收成本最低的股權(quán)結(jié)構(gòu)？

3、如何設(shè)計(jì)既保證老板的絕對(duì)控制權(quán)，又能充分激發(fā)所有股東創(chuàng)業(yè)激情的股權(quán)結(jié)構(gòu)？

陳老師

陳之翰老師

——企業(yè)財(cái)稅培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)專家

國(guó)家稅收?qǐng)?zhí)法審計(jì)應(yīng)對(duì)專班成員

國(guó)家稅收重大涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控專班成員

30多年稅收風(fēng)險(xiǎn)管理與稅務(wù)稽查經(jīng)驗(yàn)

參與2000家企業(yè)稅收合規(guī)管理、稅務(wù)稽查、執(zhí)法審計(jì)

律師法律執(zhí)法資格A證、資深會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師

金稅工程一期、二期、三期、四期的參與者

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

陳之翰老師在稅收領(lǐng)域從事稅收征收、管理、稽查、風(fēng)控、法規(guī)、審計(jì)工作30多年，是稅收稽查業(yè)務(wù)能手、綜合業(yè)務(wù)能手，參與2000多家企業(yè)的稅收合規(guī)管理、稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、稅務(wù)稽查及執(zhí)法審計(jì)工作，有深厚的法律、稅收、財(cái)會(huì)理論功底，有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)國(guó)家的稅收?qǐng)?zhí)法口徑把握精準(zhǔn)，熟知企業(yè)法律、財(cái)務(wù)及稅收方面的難點(diǎn)、痛點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)企業(yè)如何削除痛點(diǎn)、破解難點(diǎn)、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有獨(dú)特的見(jiàn)解，給企業(yè)制定稅收合規(guī)建設(shè)方案、稅收籌劃方案、稅收風(fēng)險(xiǎn)管控方案、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)方案能夠落地執(zhí)行，而且實(shí)用性強(qiáng)，成交顯著。

核心咨詢項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

對(duì)20多家醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，化解私卡收款、庫(kù)存過(guò)大、缺成本發(fā)票及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等歷史風(fēng)險(xiǎn)，解決財(cái)務(wù)核算管理混亂、戰(zhàn)略目標(biāo)不清等問(wèn)題，制定財(cái)務(wù)合規(guī)方案，幫助企業(yè)降低稅收成本，化解歷史涉稅風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，讓企業(yè)依法合規(guī)享受稅收優(yōu)惠政策，提升經(jīng)營(yíng)效益。

對(duì)10多家餐飲企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，幫助企業(yè)解決財(cái)務(wù)管理混亂、缺進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票與成本發(fā)票等問(wèn)題，化解企業(yè)私卡收款、未開(kāi)票收入不申報(bào)納稅等風(fēng)險(xiǎn)，給企業(yè)量身定制財(cái)稅合規(guī)方案，杜絕私卡收款、隱瞞收入少報(bào)稅等風(fēng)險(xiǎn)，使企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、合規(guī)核算、依法納稅。

對(duì)10多家房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行稅收成本預(yù)算、銷售模式設(shè)計(jì)、稅收風(fēng)險(xiǎn)管制及稅收籌劃工作，有效地解決了民間借貸資本利息成本無(wú)法在企業(yè)所得稅和土地增值稅稅前扣除等難題，有效地解決了地下車位出租出售、商鋪售后返租等稅收難題。

對(duì)6家建筑企業(yè)人工成本無(wú)法取得發(fā)票、企業(yè)所得稅及增值稅稅負(fù)過(guò)高、往來(lái)賬戶余額過(guò)大、企業(yè)與股東之間資金往來(lái)太大、賬務(wù)核算不規(guī)范等問(wèn)題，提出了科學(xué)合理的解決方案，讓企業(yè)科學(xué)選擇清包工、甲供材等簡(jiǎn)易計(jì)稅及一般計(jì)稅方法，規(guī)范成本核算，依法降低稅負(fù)。

對(duì)7家生產(chǎn)型、商貿(mào)類、教育類、投資類等集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，避免反避稅風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整，為企業(yè)之間的資金往來(lái)提供科學(xué)方案，對(duì)企業(yè)的權(quán)益性投融資、債權(quán)性投融資進(jìn)行比較分析，幫助企業(yè)合理選擇投融資方式，提高經(jīng)濟(jì)效益。

對(duì)5家企業(yè)的分立、合并、出售提出科學(xué)解決方案，讓企業(yè)充分享受企業(yè)所得稅、增值稅、土地增值稅、契稅等優(yōu)惠政策，為企業(yè)并購(gòu)重組節(jié)約稅收10多億元。

對(duì)6家破產(chǎn)企業(yè)提供稅收政策支持，維護(hù)企業(yè)股東及債權(quán)人的合法權(quán)益。

【授課風(fēng)格】

針對(duì)性強(qiáng)：針對(duì)企業(yè)的難點(diǎn)、痛點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等進(jìn)行講解，從分析問(wèn)題入手，以解決問(wèn)題為目的，幫助企業(yè)開(kāi)闊思路，化解風(fēng)險(xiǎn)，降低稅負(fù)。

專業(yè)性強(qiáng)：對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策講解深入淺出，對(duì)稅收?qǐng)?zhí)法口徑的把握非常精準(zhǔn)，財(cái)稅理論知識(shí)與企業(yè)實(shí)踐問(wèn)題相結(jié)合，課程所涉內(nèi)容，有高度和深度，非常專業(yè)。

實(shí)用性強(qiáng)：課程對(duì)企業(yè)化解風(fēng)險(xiǎn)的措施來(lái)源于實(shí)踐，對(duì)于企業(yè)的合規(guī)建設(shè)方案來(lái)源于實(shí)踐，對(duì)企業(yè)的稅收籌劃方案來(lái)源于實(shí)踐，課程提出的各種思路、方案、措施等均能落地見(jiàn)效。

風(fēng)趣性強(qiáng)：授課通過(guò)故事啟發(fā)，通過(guò)案例示范，通過(guò)實(shí)踐引導(dǎo)，深入淺出，通俗易懂，

娓娓道來(lái)，聽(tīng)課不累，幽默風(fēng)趣，體會(huì)深刻，效果很好。

【主講課程】

《企業(yè)老板財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)防控》

《金稅四期時(shí)代企業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》

《企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解與稅收合規(guī)籌劃》

《企業(yè)合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控》

《餐飲行業(yè)財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)防控及稅收合規(guī)籌劃》

《醫(yī)藥行業(yè)財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)防控及稅收合規(guī)籌劃》

【部分培訓(xùn)客戶】

北京市鑫諾（深圳）律師事務(wù)所、北京姚氏潤(rùn)財(cái)財(cái)務(wù)策劃有限公司、中稅網(wǎng)遠(yuǎn)智（重慶）稅務(wù)師事務(wù)所有限公司、湖北高頓稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)奧康集團(tuán)重慶奧康置業(yè)有限公司、山東羅欣大藥房連鎖有限公司、安徽川中渝夫餐飲管理有限公司、武漢龍陽(yáng)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、重慶老頑固實(shí)業(yè)有限公司、重慶新歐鵬企業(yè)（集團(tuán)）有限公司、廣西金恩大藥房有限公司、遼寧襄元堂醫(yī)藥股份有限公司、廣東連平新世界廣告裝飾有公司

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

陳老師的課程有“抓心”的感覺(jué)，全場(chǎng)無(wú)尿點(diǎn)，很少講廢話，干活滿滿，實(shí)操性強(qiáng)。上接理論的高度，下接實(shí)操的經(jīng)驗(yàn)。承上啟下，通俗易懂，深受不同層次學(xué)員的歡迎。希望聽(tīng)完陳老師的課程后，能開(kāi)展更深層次的咨詢項(xiàng)目合作。

——北京姚氏潤(rùn)財(cái)財(cái)務(wù)策劃有限公司姚總經(jīng)理

陳老師的課讓財(cái)務(wù)和高管醍醐灌頂，做老板10多年才明白，原來(lái)財(cái)務(wù)還能做這些工作，并能創(chuàng)造這么大的價(jià)值。同時(shí)表示，以后要求會(huì)計(jì)跳出財(cái)務(wù)搞管理，爭(zhēng)做企業(yè)大管家。另外，要求我?guī)椭习迥锕芎盟膸讉€(gè)公司，并聘請(qǐng)我為該公司的常年財(cái)稅顧問(wèn)。

——安徽川中渝夫餐飲管理有限公司胡總

企業(yè)的一位財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)：陳老師，我聽(tīng)過(guò)很多大咖講預(yù)算管理課程，您講的預(yù)算管理跟別人講的都不同。因?yàn)槟v的這些內(nèi)容，都是您以前自己親身經(jīng)歷的真實(shí)場(chǎng)景，生動(dòng)感人，穿透力強(qiáng)，簡(jiǎn)單實(shí)用，解決了長(zhǎng)期困擾我的很多問(wèn)題，我只服您。

——廣西金恩大藥房有限公司王總

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