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【課程對象】

銀行業(yè)金融機構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）

【課程目標】

1、正確認識和應(yīng)對反假貨幣培訓(xùn)、理論知識測評及實操考試；

2、學(xué)習(xí)和掌握反假貨幣法律法規(guī)理論知識與業(yè)務(wù)操作規(guī)范要求；

3、學(xué)習(xí)和掌握人民幣冠字號碼查詢流程與涉假幣糾紛處置程序；

4、能夠使用專業(yè)術(shù)語，準確描述人民幣的主要防偽特征；

5、能夠準確快速識別與挑剔偽造和變造型假人民幣。

【主要內(nèi)容】

一、反假貨幣法律法規(guī)理論知識與業(yè)務(wù)操作規(guī)范要求

二、現(xiàn)流通人民幣防偽特征與識別方法

三、普通紀念鈔（幣）防偽特征與識別方法

四、偽造、變造幣特征與識別方法

五、貨幣鑒別能力實操訓(xùn)練

六、反假貨幣理論測評及實操考試介紹及注意事項

七、課程總結(jié)與學(xué)員問題解答

【課程大綱】

一、反假貨幣法律法規(guī)理論知識與業(yè)務(wù)操作規(guī)范要求

1、《關(guān)于切實做好新形勢下反假貨幣培訓(xùn)工作的通知》（319 號文件）

2、《金融機構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員貨幣鑒別能力要求》（319文件附件）

3、《貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》（3號令）

4、其他法規(guī)政策文件

（1）《中國人民銀行法》

（2）《殘缺、污損人民幣兌換辦法》

（3）《關(guān)于印發(fā)假幣收繳、鑒定業(yè)務(wù)專用憑證印章等樣式有關(guān)事項的通知》

（4）《關(guān)于進一步明確全額清分和冠字號碼查詢工作有關(guān)事項的通知》

（5）《銀行業(yè)金融機構(gòu)人民幣冠字號碼查詢解決涉假幣糾紛工作指引》

（6）《反假人民幣獎勵辦法》

（7）《金融機構(gòu)反假貨幣工作指引》

（8）《不宜流通人民幣-紙幣》

（9）《不宜流通人民幣-硬幣》行業(yè)標準

（10）《人民幣現(xiàn)金機具鑒別能力技術(shù)規(guī)范》

（11）《人民幣管理條例》

（12）《人民幣圖樣使用管理辦法》

……

二、現(xiàn)流通人民幣防偽特征與識別方法

1、第五套人民幣紙幣（1999、2005、2015、2019、2020版）防偽特征

2、第四套人民幣部分可流通券別及防偽特征

3、人民幣硬幣防偽特征與快速識別方法

三、普通紀念鈔（幣）防偽特征

1、普通紀念鈔防偽特征與識別方法

2、普通紀念幣防偽特征與識別方法

四、偽造、變造幣特征與識別方法

1、偽造型假鈔特點與快速識別方法

2、變造型假鈔特點與快速識別方法

五、貨幣鑒別能力實操訓(xùn)練

六、反假貨幣理論知識測評、實操考試介紹及注意事項

七、課程總結(jié)與學(xué)員問題解答

陳老師

一、講師簡介

1、10年300多家銀行業(yè)金融機構(gòu)特聘講師與咨詢顧問

2、中國金融培訓(xùn)領(lǐng)域反假與反洗錢實戰(zhàn)專家

3、銀行柜面反假風(fēng)控與反洗錢培訓(xùn)高級資深講師

4、金融機構(gòu)內(nèi)訓(xùn)師反假風(fēng)控TTT*培訓(xùn)導(dǎo)師

5、《反假反詐反洗錢》全面版權(quán)課程體系

6、《柜面反假風(fēng)控與反洗錢》國家注冊版權(quán)證書

7、趣味反假反詐反洗錢培訓(xùn)倡導(dǎo)者

8、銀行柜面反假秒殺識別技能培訓(xùn)領(lǐng)跑者

9、全國首批獲得《中國人民銀行人民幣圖樣使用行政許可》文件的講師

二、授課特點

1、授課條理清晰，表達清楚，思維活躍，深入淺出，風(fēng)趣幽默

2、互動教學(xué)，優(yōu)化氣氛，強化培訓(xùn)效果

3、思維導(dǎo)圖教學(xué)，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)清晰呈現(xiàn)，淺顯易懂，寓教于樂

4、反假課件中90%以上內(nèi)容為高清圖片，易于理解，趣味生動

5、重點內(nèi)容編成口訣，簡單好記，實用有效，幫助學(xué)員實現(xiàn)“真假秒殺”

6、豐富細節(jié)特征解析，真假快速鑒別絕密暗記

7、實物對比、圖片展示、視頻分享、案例分析、故事引導(dǎo)、互動問答、分組討論、現(xiàn)場測試等多元授課方式

8、課后“真假秒殺”，測試課程效果；提供試題，課后測試，鞏固課程效果

9、開創(chuàng)反假TTT課程，引導(dǎo)教學(xué)，舉一反三，輕松實現(xiàn)獨立培訓(xùn)和轉(zhuǎn)培訓(xùn)

10、圖文并茂復(fù)習(xí)資料，溫故知新

11、免費長期專業(yè)咨詢服務(wù)，無后顧之憂

12、學(xué)員滿意度95%以上

三、主講課程

（一）銀行業(yè)金融機構(gòu)《柜面反假風(fēng)控》系列版權(quán)課程

1、《人像快速識別》

2、《證件反假培訓(xùn)》

3、《貨幣反假培訓(xùn)》

4、《票據(jù)反假培訓(xùn)》

5、《簽字印章鑒別》

（二）銀行業(yè)金融機構(gòu)《反詐騙反洗錢》系列版權(quán)課程

1、《反洗錢形勢、案例與法規(guī)政策解讀》

2、《金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險管理與可疑案例分析實務(wù)》

3、《金融機構(gòu)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與可疑案例分析實務(wù)》

四、講師背景與簡介

陳國輝老師自2011年5月份開始，一直致力和專注于銀行業(yè)金融機構(gòu)柜面反假風(fēng)控、反洗錢與反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙三大課題的培訓(xùn)和研究工作。

截至2021年，陳國輝老師擁有10年多全國境內(nèi)30個省級行政區(qū)300多家銀行的總、分、支行授課經(jīng)驗，累計為各金融機構(gòu)講授內(nèi)訓(xùn)課與公開課超過1000多場次，受訓(xùn)學(xué)員超過10萬多人次，深受銀行領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)員們的一致好評和稱贊。

陳老師的培訓(xùn)學(xué)員幾乎遍及全國境內(nèi)的每個省級行政區(qū)，培訓(xùn)銀行單位涉及國有銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城商銀行、農(nóng)商銀行、信用聯(lián)社及村鎮(zhèn)銀行等各個銀行業(yè)金融機構(gòu)類別，為中國金融業(yè)健康發(fā)展和銀行業(yè)金融機構(gòu)的穩(wěn)健運營，貢獻了一份金融職業(yè)講師應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。

陳老師極其注重授課內(nèi)容的實操性、互動性和趣味性，將理論知識與實際案例相結(jié)合，遵從“講清楚、聽明白、記得住、做得到”的授課原則，堅持以學(xué)員為中心、以內(nèi)容為主導(dǎo)的授課形式，融入深思考和思維導(dǎo)圖的多元化授課方式，不斷更新課程內(nèi)容，增加授課技巧，改進授課形式，追求帶給學(xué)員更好的培訓(xùn)效果和學(xué)習(xí)體驗，同時，也更提高了培訓(xùn)組織者對培訓(xùn)課程更高的滿意度。

陳國輝老師的課程，結(jié)構(gòu)清晰，內(nèi)容嚴謹，實用性強，表述精確，風(fēng)趣幽默，課程內(nèi)容有很好邏輯性和設(shè)計感，課件中有大量高清圖片，讓課程內(nèi)容呈現(xiàn)出極強的吸引力和感染力，讓學(xué)員在課程中全神貫注汲取學(xué)識，課后印象深刻，能夠很好地融會貫通和學(xué)以致用。

陳老師擅長對課程內(nèi)容進行深層次思考，通過提煉和總結(jié)重點內(nèi)容，在銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反假風(fēng)控培訓(xùn)領(lǐng)域，深入研究和總結(jié)金融監(jiān)管部門的各類政策法規(guī)、規(guī)范性文件及工作要求，豐富瀏覽和總結(jié)金融業(yè)發(fā)生的洗錢與反洗錢案例，擁有豐富的金融機構(gòu)反洗錢知識與案例儲備；不斷探索和歸納人像識別、證件反假、貨幣反假、票據(jù)反假、簽字印章鑒別等領(lǐng)域的實用、快速、有效的鑒別技能和絕密暗記，有著豐富的可以應(yīng)對各類風(fēng)險案例的識別技能和防范技巧。

近年來，陳國輝老師將《人像快速識別》課程與時俱進，進行升級，通過分析目前移動互聯(lián)網(wǎng)時代背景下的人臉識別技術(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)槿斯ぷR別的關(guān)鍵點，提升人工識別的合規(guī)性和準確性。還通過豐富的冒名業(yè)務(wù)案例分析，提升學(xué)員業(yè)務(wù)風(fēng)險意識，強化“人機結(jié)合、以人為本”的快速識別方法，使學(xué)員能夠正確認識人工識別的重要性和必要性，在業(yè)務(wù)辦理前，能夠準確識別、有效應(yīng)對和堵截各類冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險。

陳老師還通過把最新的反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反恐怖融資等非法活動形勢、法律法規(guī)、知識、案例與客戶虛假身份識別、代理開戶業(yè)務(wù)風(fēng)險、個人及對公賬戶管理等內(nèi)容相結(jié)合，有效管理開戶業(yè)務(wù)和存量賬戶潛在風(fēng)險，讓學(xué)員對相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險煉就敏銳的洞察力，提升反洗錢工作意識和能力，有效改善銀行業(yè)金融機構(gòu)的反洗錢工作制度的合規(guī)性和有效性，避免被卷入洗錢、金融詐騙和恐怖融資等非法活動，讓反洗錢工作有序推進，幫助機構(gòu)內(nèi)各項業(yè)務(wù)體系穩(wěn)健運行，合理有效地規(guī)避不必要的法律責(zé)任和避免反洗錢行政處罰，維護了銀行業(yè)金融機構(gòu)的良好聲譽，同時也維護國家和社會良好的金融秩序。

從2011年至2021年的10年多的時間，陳國輝老師作為全國50多家銀行業(yè)金融機構(gòu)的300多家總、分、支行金融機構(gòu)指定或邀請的反假風(fēng)控、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢培訓(xùn)職業(yè)講師及咨詢專家顧問，同時也是中國人民銀行在全國多地分支機構(gòu)直屬或下轄機構(gòu)培訓(xùn)部門的特聘合作講師，是各大金融領(lǐng)域培訓(xùn)機構(gòu)和咨詢公司的特邀外聘合作講師。

曾邀請陳國輝老師進行專業(yè)授課的銀行業(yè)金融機構(gòu)分別有：中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、浙商銀行、恒豐銀行、華夏銀行、北京銀行、上海銀行、廣州銀行、廈門國際銀行、廣州南粵銀行、廣東華興銀行、珠海華潤銀行、東莞銀行、內(nèi)蒙古銀行、湖北銀行、杭州銀行、嘉興銀行、浙江泰隆銀行、浙江稠州銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行、徽商銀行、蘭州銀行、中原銀行、鞍山銀行、漢口銀行、萊商銀行、日照銀行、貴陽農(nóng)商銀行、安順農(nóng)商銀行、貴州玉屏農(nóng)商銀行、鹽城射陽農(nóng)商銀行、金華永康農(nóng)商銀行、紹興上虞農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、雙鴨山市農(nóng)商銀行、晉中農(nóng)信聯(lián)社、衡水冀州農(nóng)信聯(lián)社、邯鄲邱縣農(nóng)信聯(lián)社、長沙農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行等300多家總、分、支行金融機構(gòu)單位。

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