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課程背景

2021年金稅四期逐步升級上線，發票電子化全面推行，個人納稅信息全國聯網，無風險不打擾、有違法要追究、全過程強監控，智慧稅務從“以票管稅”向“以數治稅”精準 監管過渡。稅務機關與相關部門進行信息共享核查，大數據實時風險預警比對等，稅務風 控預警監管成效顯著。稅務機關各地區之間發票信息和數據共享互通，利用更強大的大數 據及云計算功能輕而易舉地對企業的敏感信息，運用行業、業務、法人、地址、數量、比 率、發票等等各種相關性比對分析方法，預警風險點并有針對性地進行評估與稽查。

面對新環境、新形勢、新風險、新變化，風控預警128項重要指標比對規則有哪些？ 企業的稅收風險管控點在哪里？怎樣規避大數據的抓取？怎樣在自查中發現風控預警問 題？給稅務機關寫風險點反饋說明應注意哪些問題？怎樣進行納稅自查與相關的業務規劃 防范指標預警？該課程將幫您解決以下問題：

1、金稅四期升級上線，稅務風控預警典型案例的經驗教訓及企業正確應對方法；

2、金稅四期精準監管形勢下企業稅務風險自查補救的有效方法；

3、2021稅務風險預警評估的稽查形勢及重點方向，如何應對？

4、針對企業日常業務處理128項重要指標比對，風險防控的關鍵點在哪里？

5、對風控預警敏感業務企業如何進行有效處理和正確評價？面對稅企爭議，如何博弈？

6、面對金稅四期“以數治稅”的新政策、新環境，企業如何有效化解涉稅風險？

課程對象：

財務總監、財務經理

稅務總監、稅務經理

財務會計、稅務會計

課程內容

第一部分、金稅四期“以數治稅”精準監管下預警評估稽查方向與自查補救

1、金稅四期來了！企業如何做好預判與應對

2、金稅四期數據應用分析、風險應對推送流程及企業注意事項

3、“以數治稅”精準監管的重點內容詳解

4、稅務機關是如何發現企業稅務風險點的？哪些涉稅數據容易引起稅務機關的關注？

5、稅務機關怎樣運用財務會計報表獲取涉稅風險信息

6、稅務機關怎樣通過第三方獲取涉稅風險信息

7、智慧稅務利用大數據比對清查個稅與社保應對

8、企業怎樣寫稅務風險預警風險點反饋說明、報告？面對稅局質疑怎樣尋找合理理由？

9、應對稅務發票稽查與協查，企業準備資料與情況說明的注意問題及應對方法

10、金稅四期對企業經營模式、財務管理提出的新要求

第二部分、稅局風控預警稅企爭議應對方法及案例分析借鑒

1、稅務登記信息預警：陜西某空殼公司假法人電話異常判四年

2、三流一致預警：廣州某企業與廣州市稅務局二審判決要旨

3、滯留票預警：南京某企業銷售滯留票案重出江湖補稅罰款

4、增值稅稅率預警：合同糾紛二審民事判決要旨

5、開票距離預警：廣西某企業虛開發票4萬份

6、第三方信息預警：指使他人虛開發票套取資金被判刑案例

7、高管車輛無償給公司使用，加油報銷過多預警案例

8、未開票收入過多但富余發票以及紅字異常和更正申報異常預警案例

9、取得稅收洼地注冊公司的發票及向洼地股東分紅預警補稅判刑案例

10、企業購買購物卡及市場費用異常風控預警案例

11、土地與房產比對預警：安徽某房地產底商三年免租期房產稅

12、優惠政策指標異常預警補稅：某公司與內蒙古某人民政府稅務局行政允諾二審行政判決要旨

13、企業向稅務機關提供的報表與向銀行、財政、審計、統計以及行業主管部門等提供的財務報表不一致引發稽查案例

14、實收資本不到位預警：注冊資本與實收資本的差異額比對預警補稅案例

15、退稅時間預警：營口某房地產開發公司與某經濟技術開發區稅務局再審稅局敗訴

第三部分、增值稅及發票78個風控預警重要指標比對異常案例分析與自查補救

1、稅務系統實名五類人員（法人、財務負責人、辦稅人員、投資人、領票人）黑名單預警

2、稅務機關對風險納稅人風控預警：IP地址異常、MAC異常等

3、對納稅人登記與開票信息比對分析

4、企業進、銷嚴重背離及有進無銷或有銷無進

5、進項稅額大于進項稅額控制額

6、增值稅稅負異常偏低或偏高

7、發票常規比對：21項重要風險點自查補救

8、申報表附表：“未開票收入”填寫負數異常或更正申報異常

9、農產品收購憑證抵扣進項占比異常及自查補救

10、運費發票抵扣進項占比異常及自查補救

11、虛開發票預警與善意取得虛開發票同時滿足四要件認定

12、企業長期存在增值稅留抵異常現象

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