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課程背景：

近日，部分省市建立了自己的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，目標(biāo)是通過(guò)數(shù)據(jù)平臺(tái)支撐，用人工智能分析，用數(shù)字說(shuō)話，用模型及圖表展示企業(yè)發(fā)票全生命周期、全流程業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。一張張增值稅發(fā)票蘊(yùn)含的購(gòu)銷信息匯成稅收大數(shù)據(jù)“海洋”，稅務(wù)機(jī)關(guān)完全可以在非接觸模式下，通過(guò)人工智能，以自建大數(shù)據(jù)平臺(tái)的超強(qiáng)計(jì)算能力為基礎(chǔ)，對(duì)大量歷史風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)反饋的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)、建模、掃描，成功針對(duì)“虛假注冊(cè)”、“虛開(kāi)發(fā)票”及“實(shí)名辦稅自然人異常行為”等稅收風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)畫(huà)像。當(dāng)下，不僅僅是稅務(wù)方面，還有“非稅”業(yè)務(wù)，不只是增值稅專用發(fā)票，還有增值稅普通發(fā)票，對(duì)業(yè)務(wù)更全面的監(jiān)控已經(jīng)開(kāi)始了！只要你在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了信息登記，企業(yè)投資、融資、購(gòu)銷及諸多業(yè)務(wù)情形如何進(jìn)行發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范？取得異常憑證該如何處理？取得虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票如何通過(guò)票據(jù)證據(jù)鏈定位虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票？“三流一致”如何掌握？如何精準(zhǔn)把控企業(yè)所得稅稅前扣除憑證？如何把握電子發(fā)票推行的機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

課程收益：

1、電子專票擴(kuò)圍企業(yè)應(yīng)對(duì)模式，掌握電子歸檔要求等熱點(diǎn)實(shí)務(wù)。

2、企業(yè)購(gòu)銷環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)比如機(jī)械設(shè)備采購(gòu)合同簽訂技巧，合同收、付款條款與涉稅業(yè)務(wù)的勾稽關(guān)系，“稅后金額”合同簽訂有何技巧等合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控

3、企業(yè)投融資環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)如何管控

4、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)比如資產(chǎn)使用不同情形下涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控，企業(yè)支付違約金、享受稅收優(yōu)惠涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控

課程對(duì)象：

企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)（審計(jì)）經(jīng)理及財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問(wèn)、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)

課程大綱

第一模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)全流程合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控新思維

1、數(shù)字稅收下企業(yè)云畫(huà)像與虛開(kāi)發(fā)票稅收案例分析

2、電票擴(kuò)圍下企業(yè)發(fā)票抵賬庫(kù)與涉稅憑證風(fēng)險(xiǎn)

3、大數(shù)據(jù)對(duì)合同、發(fā)票證據(jù)鏈完整的判斷規(guī)則

第二模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)投資業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控

1、直接投資

2、合伙企業(yè)合伙人的所得稅問(wèn)題

第三模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)融資業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控

1、金融機(jī)構(gòu)融資

2、非金融機(jī)構(gòu)融資

3、發(fā)行債券

第四模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控

一、采購(gòu)環(huán)節(jié)不同取票場(chǎng)景合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控

1. 增值稅專用發(fā)票：

2. 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票

3. 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品

4. 農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票 免稅農(nóng)產(chǎn)品

5. 海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū) （公告2017年第3號(hào)）

6. 完稅憑證

7. 道路通行費(fèi)發(fā)票

8. 增值稅電子普通發(fā)票

二、采購(gòu)環(huán)節(jié)取票重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控

1. 取得異常憑證該如何處理呢？

2.“三流一致”如何掌握？

3. 如何通過(guò)票據(jù)證據(jù)鏈定位虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票?

第五模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)銷售業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控

一、紛紛擾擾之不同情形下增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間

二、跨期租賃收入及不動(dòng)產(chǎn)出租“免租期”涉稅風(fēng)險(xiǎn)

三、取得財(cái)政補(bǔ)貼有哪些風(fēng)險(xiǎn)需要防范

第六模塊 數(shù)字稅收下企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)特殊情形涉稅處理合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控

1. 企業(yè)資產(chǎn)使用不同情形下涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控

2. 企業(yè)支付違約金不同情下涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控

3. 企業(yè)享受稅收優(yōu)惠涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控

結(jié)語(yǔ)：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑

胡老師

注冊(cè)稅務(wù)師

注冊(cè)會(huì)計(jì)師

稅務(wù)稽查尖兵

稅收征管崗位能手

大企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)人才庫(kù)成員

胡老師目前在某稅務(wù)局擔(dān)任重要職位，主要負(fù)責(zé)千戶集團(tuán)及省列明大企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作，主要服務(wù)對(duì)象有：國(guó)電集團(tuán)所屬某子公司、鐵煤集團(tuán)所屬子公司及分公司、新能源光伏公司、新能源風(fēng)電公司、億居某房地產(chǎn)公司及轄區(qū)建筑企業(yè)。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

增值稅實(shí)務(wù)解析、企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)技巧、企業(yè)合同票據(jù)環(huán)節(jié)證據(jù)鏈把控及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

胡老師從事財(cái)稅工作十余年。稅收工作中，榮獲稅務(wù)稽查尖兵，征管能手等稱號(hào)，胡老師更是憑借扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，被評(píng)為某省稅務(wù)局大企業(yè)人才庫(kù)專家、某市稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)管理骨干，并擔(dān)任某市稅務(wù)局兼職教師。同時(shí)，胡老師樂(lè)于結(jié)合實(shí)務(wù)進(jìn)行稅收經(jīng)濟(jì)分析，并入某省局大企業(yè)經(jīng)濟(jì)分析人才庫(kù)。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

胡老師任職于某稅務(wù)局，從事財(cái)稅工作十余年，有著非常扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

2002-2008綜合材料寫(xiě)作。

寫(xiě)作注重于從工作實(shí)際和稅收實(shí)務(wù)整合，確保材料骨肉相連。見(jiàn)證了稅收征管中融入納稅評(píng)估工作的試點(diǎn)，高質(zhì)量完成了加油站行業(yè)評(píng)估案例分析；多篇調(diào)研文章收入系統(tǒng)調(diào)研文集。

2009-2011納稅服務(wù)工作。

經(jīng)歷了納稅服務(wù)提質(zhì)增效的關(guān)鍵年和信息化納稅服務(wù)提升的重要年。窗口服務(wù)更加注重服務(wù)的質(zhì)量和效率，增設(shè)了納稅服務(wù)科，增配了納稅人自助服務(wù)電子化操作設(shè)備。同時(shí)，迎來(lái)了增值稅改革新時(shí)代。

?2012-2018稅務(wù)稽查工作。

主要負(fù)責(zé)審理工作。稽查工作規(guī)范，審計(jì)軟件應(yīng)用的數(shù)字稽查的試點(diǎn)，雙隨機(jī)在稽查工作中的應(yīng)用，以及對(duì)偷逃稅款和增值稅發(fā)票的專項(xiàng)稽查等進(jìn)行了規(guī)范審理。

2019至今稅收征管及風(fēng)險(xiǎn)管理。

現(xiàn)負(fù)責(zé)千戶集團(tuán)及省列明企業(yè)的管理服務(wù)，更加注重風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)大企業(yè)內(nèi)控建設(shè)的服務(wù)。個(gè)人所得稅法普及的時(shí)間坐標(biāo)軸上，對(duì)大企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一上門(mén)輔導(dǎo)。已經(jīng)對(duì)金融、電力、煤炭等相關(guān)行業(yè)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示及自查。對(duì)轄區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)增值稅及企業(yè)所得稅政策及申報(bào)等實(shí)務(wù)進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)；針對(duì)實(shí)務(wù)中房開(kāi)企業(yè)出現(xiàn)頻率高的稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行提示和輔導(dǎo)。

部分授課案例：

● 北方建設(shè)公司 《6建筑業(yè)增值稅政策解析及風(fēng)險(xiǎn)防范》 持續(xù)返聘2期

通過(guò)該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)80多名財(cái)務(wù)人員，對(duì)建筑業(yè)營(yíng)改增、建筑企業(yè)增值稅、所得稅及會(huì)計(jì)收入確認(rèn)的差異、建筑企業(yè)增值稅兩種計(jì)稅方法何去何從、建筑業(yè)發(fā)票開(kāi)具注意事項(xiàng)等有了一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)與領(lǐng)悟。

● 石化公司 《數(shù)字稅收下企業(yè)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范》

通過(guò)該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)70多名財(cái)務(wù)人員，對(duì)石化銷售行業(yè)涉及的各環(huán)節(jié)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、注意事項(xiàng)、應(yīng)對(duì)措施等有了深入的了解，也為該公司后續(xù)的流程再造、合同簽訂、票據(jù)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及管控等方面提供了關(guān)鍵性的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。）

● 某房地產(chǎn)公司 《房地產(chǎn)企業(yè)主稅種申報(bào)實(shí)務(wù)解析》

通過(guò)該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)近20名財(cái)務(wù)人員，對(duì)增值稅預(yù)繳與申報(bào)、土地增值稅預(yù)征與清算后申報(bào)、企業(yè)所得預(yù)繳與匯繳的時(shí)點(diǎn)、計(jì)稅依據(jù)等的政策解析與報(bào)表案例式填報(bào)展示，掌握主稅種申報(bào)差異及實(shí)務(wù)處理，分析主稅種報(bào)表申報(bào)暴露出的稅收風(fēng)險(xiǎn)，掌握風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避要點(diǎn)。

● 某電力公司 《個(gè)人所得稅匯算清繳申報(bào)實(shí)務(wù)解析》

通過(guò)該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)近100名職工了解了首個(gè)個(gè)人所得稅匯算清繳操作，對(duì)專項(xiàng)附加扣除等內(nèi)容有了詳實(shí)的了解，收到了企業(yè)職工的廣泛好評(píng)。

主講課程：

《房地產(chǎn)主稅種申報(bào)實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)提示》

《數(shù)字稅收下企業(yè)全流程合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控》

《大數(shù)據(jù)下，合同、發(fā)票全程證據(jù)鏈風(fēng)險(xiǎn)防控》

《電票背景下企業(yè)涉稅發(fā)票熱點(diǎn)解析及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別》

《新收入準(zhǔn)則下建筑業(yè)增值稅實(shí)務(wù)解析及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別》

《企業(yè)所得稅匯算清繳從實(shí)操都籌劃、從核算到填表》

授課風(fēng)格：

?邏輯思維強(qiáng)，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實(shí)際操作聯(lián)系緊密；

?對(duì)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)中遇到的具體問(wèn)題能給予針對(duì)性解答；

?講課和風(fēng)細(xì)語(yǔ)，政策講解潤(rùn)物無(wú)聲，使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會(huì)專業(yè)技能和知識(shí)，解決實(shí)務(wù)問(wèn)題。

部分服務(wù)客戶：

國(guó)電集團(tuán)、新能源風(fēng)電、新能源光伏、鐵煤集團(tuán)等

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